證券代碼：600793 證券名稱：宜賓紙業(yè) 編號：臨 2023-043

(資料圖)

宜賓紙業(yè)股份有限公司

關(guān)于新增關(guān)聯(lián)方及增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的

公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

? 關(guān)于新增關(guān)聯(lián)方及增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事項(xiàng)（以下

簡稱“本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)”）已經(jīng)宜賓紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第十一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議分別審議通過,獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見。本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

? 本次交易未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的重

大資產(chǎn)重組。

? 本次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)，均屬于正常的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)，在較大

程度上支持了公司的生產(chǎn)經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展。本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)均是參照同期市場價(jià)格進(jìn)行的公允交易，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，所有交易均以相關(guān)法律法規(guī)和政策作保障。

一、履行的審議程序

本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng)2023年8月29日召開的公司第十一屆董

事會(huì)第十三次會(huì)議、第十一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議分別審議通過，其中關(guān)聯(lián)董事陳洪先生、李欣憶女士、鐘道遠(yuǎn)先生、熊曙佳女士；關(guān)聯(lián)監(jiān)事徐虹女士、吳奧先生回避了對該項(xiàng)議案的表決，董事會(huì)由4名非關(guān)聯(lián)董事表公司獨(dú)立董事審閱了《關(guān)于新增關(guān)聯(lián)方及增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交

易預(yù)計(jì)的議案》，發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

本議案尚需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)，與本議案有關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東需回避此項(xiàng)議案的表決。

二、關(guān)于新增關(guān)聯(lián)方及增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的基本情況

（一）本次新增的關(guān)聯(lián)方為四川普天包裝股份有限公司（以下簡稱

“普天包裝”），普天包裝與公司共同受控股股東四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司控制。2023年 1-6月公司共計(jì)向普天包裝采購竹料金額為575.73萬元，采購價(jià)格與同期市場價(jià)格一致，公司擬對上述交易進(jìn)行確認(rèn)；2023年公司與普天包裝進(jìn)行竹料采購業(yè)務(wù)全年預(yù)計(jì)為 1500萬元。

詳見下表：

單位：萬元

紙集團(tuán)有限公司（以下簡稱“建發(fā)漿紙”）為戰(zhàn)略投資者，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司與建發(fā)漿紙簽署的《股份認(rèn)購合同》生效之日起建發(fā)漿紙成為公司關(guān)聯(lián)方，因雙方合作的進(jìn)一步加深，公司擬增加預(yù)計(jì)2023年與建發(fā)漿紙及其關(guān)聯(lián)方的交易金額為34700萬元，其中關(guān)聯(lián)采購32000萬元（業(yè)務(wù)內(nèi)容為采購漿板），關(guān)聯(lián)銷售為2700萬元（業(yè)務(wù)內(nèi)容為銷售紙品）。

（三）關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、四川普天包裝股份有限公司

成立時(shí)間：2016年2月2日，

住所：四川省宜賓臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國興大道港園路西段35號

法定代表人：江宗正

注冊資本：10000萬元

經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、

技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；再生資源銷售；包裝材料及制品銷售；化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品)；塑料制品銷售；紙制品制造:紙制品銷售；金屬材料銷售；金屬制品銷售；機(jī)核設(shè)備銷售；機(jī)械零件、零部件銷售；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；辦公設(shè)備銷售；模具銷售；建筑材料銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；煤炭及制品銷售:石油制品銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)；安防設(shè)備銷售；教學(xué)專用儀器銷售；食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品)；日用品銷售；包裝專用設(shè)備銷售；耐火材料銷售；勞動(dòng)保護(hù)用品銷售；服裝服飾批發(fā)；鞋帽批發(fā)；財(cái)務(wù)咨詢；機(jī)器設(shè)備租賃；貨物進(jìn)出口；國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理，(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))許可項(xiàng)目:食品銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

關(guān)聯(lián)關(guān)系：共同受四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司控制。

2、廈門建發(fā)漿紙集團(tuán)有限公司（曾用名：廈門建發(fā)紙業(yè)有限公司） 成立日期: 2001年3月22日

住所：廈門市思明區(qū)環(huán)島東路1699號建發(fā)國際大廈24層

法定代表人：林茂

注冊資本：50,000萬元人民幣

經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：紙漿銷售；紙制品銷售；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)；國內(nèi)貿(mào)

易代理；銷售代理；制漿和造紙專用設(shè)備銷售；再生資源銷售；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)與代理（不含拍賣）；離岸貿(mào)易經(jīng)營；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；貨物進(jìn)出口；國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；日用百貨銷售；針紡織品銷售；針紡織品及原料銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；金屬材料銷售；木材銷售；包裝材料及制品銷售；普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；裝卸搬運(yùn)；國內(nèi)集裝箱貨物運(yùn)輸代理；陸路國際貨物運(yùn)輸代理；海上國際貨物運(yùn)輸代理；廣告制作；廣告設(shè)計(jì)、代理；廣告發(fā)布；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；企業(yè)管理咨詢；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；煤炭及制品銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）許可項(xiàng)目：第二類增值電信業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

關(guān)聯(lián)關(guān)系：廈門建發(fā)漿紙集團(tuán)有限公司，系公司擬引入的戰(zhàn)略投資

者，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司與建發(fā)漿紙簽署的《股份認(rèn)購合同》生效之日起建發(fā)漿紙成為公司關(guān)聯(lián)方。

上述關(guān)聯(lián)方均為正常經(jīng)營且信用良好，公司與上述關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交

易有較為充分的履約保障。

三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策

公司與關(guān)聯(lián)方之間進(jìn)行的日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活

動(dòng)，是在雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，價(jià)格按照合同簽署時(shí)標(biāo)的市場價(jià)格為基礎(chǔ)，遵循公平合理的定價(jià)原則及實(shí)際交易中的定價(jià)慣例，且不偏離第四、關(guān)聯(lián)交易目的和對公司的影響

上述關(guān)聯(lián)交易系基于公司正常業(yè)務(wù)及管理需求而進(jìn)行，符合公司經(jīng)

營發(fā)展需要，有利于保證公司開展正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，對公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展具有積極意義。且上述關(guān)聯(lián)交易按照等價(jià)有償、公允市價(jià)的原則定價(jià)，沒有違反“公開、公平、公正”的原則，符合本公司的利益，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。同時(shí)，上述關(guān)聯(lián)交易不會(huì)影響公司的經(jīng)營獨(dú)立性。

五、獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事基于獨(dú)立判斷，就對本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意

見：

我們審閱了《關(guān)于新增關(guān)聯(lián)方及增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的

的議案》， 該等日常關(guān)聯(lián)交易為公司生產(chǎn)經(jīng)營中必要的業(yè)務(wù)，關(guān)聯(lián)交易累計(jì)發(fā)生及預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易價(jià)格均按照市場價(jià)格進(jìn)行公允定價(jià)，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。公司增加2023年度關(guān)聯(lián)交易額度對公司的獨(dú)立性不會(huì)構(gòu)成重大影響，我們同意將上述議案提交董事會(huì)審議。

董事會(huì)在對該議案進(jìn)行表決時(shí)，公司關(guān)聯(lián)董事予以回避，董事會(huì)表

決程序符合相關(guān)法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，表決程序合法有效；我們同意此議案，并同意提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

六、備查文件

1.公司第十一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議

2.公司第十一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議

3.獨(dú)立董事關(guān)于新增關(guān)聯(lián)方及增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的

事前認(rèn)可意見

4.獨(dú)立董事關(guān)于新增關(guān)聯(lián)方及增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的

獨(dú)立意見

特此公告。

宜賓紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二○二三年八月三十一日

關(guān)鍵詞：