馬某是一家大型農(nóng)機(jī)公司的負(fù)責(zé)人,根據(jù)國家農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì)基金的申報(bào)要求,由親友成立了兩家農(nóng)機(jī)合作社,從馬某的農(nóng)機(jī)公司購買農(nóng)機(jī)后申請(qǐng)國家農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼,之后將農(nóng)機(jī)出售或出租給農(nóng)戶。兩年期間,兩家農(nóng)機(jī)合作社共申領(lǐng)了國家農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼人民幣五百余萬元。2019年5月,公安機(jī)關(guān)以上述行為涉嫌詐騙為由將馬某刑事拘留,隨后馬某被逮捕。2020年5月,一審法院以詐騙罪判處馬某十四年有期徒刑。

一審判決后,馬某的親屬找到李揚(yáng)律師,希望二審能進(jìn)行無罪辯護(hù)。接手此案后,李揚(yáng)律師通過會(huì)見馬某和閱卷,確立了二審無罪辯護(hù)的基本訴訟方案。通過電話溝通和書面申請(qǐng),二審合議庭決定對(duì)本案開庭審理并庭審?fù)骄W(wǎng)絡(luò)直播。二審?fù)徠陂g,李揚(yáng)律師從“馬某到底騙了誰?”、“誰最終享受了國家補(bǔ)貼款?”等角度充分論證了馬某的行為根本不屬于詐騙犯罪,是合法經(jīng)營行為。該庭審直播視頻當(dāng)日在中國庭審公開網(wǎng)上的點(diǎn)擊即超過萬余次。二審合議庭采納了律師的意見,將本案直接以事實(shí)不清、證據(jù)不足發(fā)回一審法院重新審理。案件發(fā)回一審法院之后,李揚(yáng)律師與當(dāng)?shù)芈蓭熗献?說服一審法院對(duì)馬某變更了強(qiáng)制措施,對(duì)其取保候?qū)?。在一審開庭前,李揚(yáng)律師提出了排除非法證據(jù)、申請(qǐng)證人出庭、申請(qǐng)調(diào)取新的證據(jù)等十余份申請(qǐng)。在重一審?fù)忂^程中,李揚(yáng)律師堅(jiān)持為馬某做無罪辯護(hù)。在庭審結(jié)束后,合議庭決定將本案扣押凍結(jié)的所有馬某的財(cái)產(chǎn)予以解凍和返還。馬某離無罪判決只差一步之遙!

然而令馬某和李揚(yáng)律師沒有想到的是,在重一審?fù)復(fù)瓿蓭讉€(gè)月,馬某已經(jīng)重獲自由,財(cái)產(chǎn)全部解封,合議庭向李揚(yáng)律師明確表態(tài)會(huì)公正審理的情況下,一審法院突然做出重一審判決,再次強(qiáng)行判決馬某詐騙罪成立并處其有期徒刑十年,馬某也在宣判當(dāng)日被再次羈押。面對(duì)這一情形,無論是李揚(yáng)律師還是馬某本人和馬某親屬均堅(jiān)持二審無罪辯護(hù)到底。再次上訴后,通過對(duì)二審合議庭法官背景研判,李揚(yáng)律師提出了程序辯護(hù)與實(shí)體辯護(hù)并行的基本思路。在疫情最為嚴(yán)重的時(shí)期,本案二審再次爭(zhēng)取到了開庭審理。在重二審?fù)忂^程中,李揚(yáng)律師一方面反復(fù)強(qiáng)調(diào)和論證了本案不構(gòu)成詐騙罪的理由,另一方面提出了本案重一審存在程序違法情形,應(yīng)當(dāng)啟動(dòng)非法證據(jù)排除調(diào)查程序而沒有啟動(dòng),符合直接發(fā)回重審的要求。之所以做出這樣的辯護(hù)方案設(shè)計(jì)是因?yàn)槔顡P(yáng)律師考慮到當(dāng)?shù)氐乃痉ōh(huán)境和本案涉案背景的復(fù)雜性,如果能夠?qū)讣俅伟l(fā)回,可以倒逼檢察機(jī)關(guān)撤回起訴,最終確保二審法院即使無法直接改判無罪也能夠使馬某獲得無罪釋放的結(jié)果。最終二審法院再次采納李揚(yáng)律師意見,將本案以程序違法為由再次發(fā)回一審法院重新審理。

將案件兩次發(fā)回既表明了二審法院對(duì)本案的態(tài)度,也使律師的無罪辯護(hù)又往前推動(dòng)了一步。在二審法院將本案再次發(fā)回重審決定做出的當(dāng)日,一審法院主動(dòng)給馬某變更強(qiáng)制措施,將其從看守所釋放恢復(fù)自由。隨后檢察院主動(dòng)申請(qǐng)撤回了對(duì)馬某的起訴。至此,本案完全按照李揚(yáng)律師與馬某商定的訴訟辯護(hù)方案完成,也證明李揚(yáng)律師設(shè)計(jì)的這一辯護(hù)方案完全正確。本案歷經(jīng)四年,兩次一審、兩次二審,最終使馬某獲得了無罪的結(jié)果!該案的無罪也為近年來各地層出不窮的涉及國家補(bǔ)貼款詐騙犯罪、國家獎(jiǎng)勵(lì)基金詐騙、國家社?；鹪p騙犯罪等提供了無罪辯護(hù)的依據(jù)。

李揚(yáng)律師是北京大學(xué)刑事訴訟法學(xué)博士,中國社科院法學(xué)所博士后,北京京麟律師事務(wù)所執(zhí)行主任,原中央民族大學(xué)法學(xué)院副教授,博士生導(dǎo)師,近年來專注于刑事辯護(hù),代理了大量具有一定社會(huì)影響力的無罪案件,其中王海泉受賄罪無罪一案是監(jiān)察委成立以來人民法院直接判決受賄罪無罪的第一案,被評(píng)為2021年全國十大無罪案例之首。本案馬某詐騙案是李揚(yáng)律師近五年來取得的第11個(gè)無罪判決案例。

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